Le Federal Bureau of Investigation a accusé 18 individus et entreprises de fraude et de manipulation suite à une opération en douce impliquant un faux jeton de crypto-monnaie. L’opération, surnommée “Operation Token Mirrors”, a conduit à l’arrestation de trois individus au Texas, au Royaume-Uni et au Portugal.
Ce qui s’est passé : Le ministère américain de la Justice a annoncé que cinq des accusés avaient plaidé coupable ou accepté de le faire. L’opération a saisi plus de 25 millions de dollars d’actifs en crypto-monnaies, a rapporté le Financial Times mercredi.
La Securities and Exchange Commission (SEC) a déclaré que le stratagème impliquait “la manipulation du marché à la demande” sur les plateformes de trading, créant ainsi des volumes de transactions artificiels massifs.
La SEC a souligné que ZM Quant, prétendument teneur de marché, avait été recrutée pour soutenir le trading de NexFundAI, un jeton conçu pour investir dans des projets d’IA. Les employés de ZM Quant auraient prétendument conseillé d’augmenter le prix du jeton pour réaliser des profits. Inconscients de cela, les employés de ZM Quant ne savaient pas que NexFundAI était un outil du FBI pour démanteler l’opération de gonflement et de vente.
Jodi Cohen, agent spécial du FBI, a déclaré: “Le FBI a fait un pas sans précédent en créant sa propre entreprise et son propre jeton de crypto-monnaie pour identifier, perturber et traduire en justice les fraudeurs présumés.” Les accusations portées contre les fraudeurs incluent la manipulation du marché et la conspiration en vue de commettre du blanchiment d’argent, ces chefs d’accusation peuvent entraîner des peines pouvant atteindre 20 ans.
Pourquoi c’est important : L’opération du FBI intervient dans un contexte de fraude croissante dans le domaine des crypto-monnaies. En 2023, les Américains ont perdu un montant astronomique de 5,6 milliards de dollars dans des arnaques liées à la crypto-monnaie, selon le rapport 2023 du FBI sur la fraude liée à la crypto-monnaie. Cela représente une augmentation de 45 % par rapport à l’année précédente, mettant en évidence une sophistication croissante des cybercriminels dans le domaine des actifs numériques.
De plus, le FBI a été vigilant en émettant des avertissements contre diverses arnaques de cryptos, notamment les arnaques à l’usurpation d’identité d’échange de cryptomonnaies et les services de crypto non enregistrés.
En attendant, le roi crypto Bitcoin (CRYPTO: BTC) se négocie actuellement à 63 126,50 $, en hausse de 0,45 %. Depuis le début de l’année, Bitcoin a bondi de 42,81 %, selon les données de Benzinga Pro.
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Ce contenu a été produit avec Benzinga Neuro et édité par Kaustubh Bagalkote