Terraform Labs, la société derrière Terra (CRYPTO:LUNA), aurait blanchi 4,8 millions de dollars via une société écran sud-coréenne.
Ce qui s’est passé
Selon un rapport du média local KBS News, un ancien développeur de Terraform Labs a déclaré que la firme avait des liens avec une « société de conseil en blockchain K » basée à Séoul.
L’employé a expliqué que la « société K » était « exploitée sous un nom emprunté par Terra », ajoutant que leur espace de travail s’appelait « Terra » au rez-de-chaussé du bâtiment, mais qu’il a depuis été fermé.
L’article indique également que le service national des impôts a découvert un transfert de 6 milliards de wons ou 4,8 millions de dollars envoyés de Terra à la société K en tant qu’« autres dépenses ». Les responsables de la société ont nié toutes les allégations selon lesquelles elle était affiliée à Terra de quelque manière que ce soit.
Hey, that looks just like the Terra sites! Because they’re made by exactly the same people. Kernel Labs has received no online coverage in the West, and KBS omitted the name – a lesser-known Korean news site covered the link but went under the radar. https://t.co/BjsyQVqImn (6/8)
— FatMan (@FatManTerra) May 30, 2022
Une analyse plus approfondie de FatMan du Terra Research Forum relie la société K à Kernel Labs, une entité prétendument créée par les mêmes créateurs de Terraform Labs.
Now, TFL is trying to furiously scrub away their link to Kernel Labs. On May 18th, mentions of Anchor/Mirror from Kernel’s site were removed. In the T2 proposal, Do hastily removed the mention, despite implying that they were partnered in the creation/maintenance of Terra. (7/8) pic.twitter.com/NfQX11qAZ8
— FatMan (@FatManTerra) May 30, 2022
FatMan a également partagé des captures d’écran de la proposition T2 de Terra, qui mentionne Terraform Labs et Kernel Labs comme la même entité. Toute mention de Kernel Labs dans la proposition T2 a depuis été supprimée.
Update: Korean tax officials have released a statement confirming my initial deduction that Kernel Labs is being used for laundering/evasion – they disclosed that they fined TFL for tax evasion last year due to suspicious transactions with Kernel Labs.
— FatMan (@FatManTerra) May 31, 2022
Les autorités fiscales coréennes auraient confirmé avoir infligé une amende à TFL pour évasion fiscale après avoir signalé des transactions suspectes à Kernel Labs.
Voir également : Do Kwon condamné pour évasion fiscale en Corée du Sud
Le mois dernier, le fondateur de Terra, Do Kwon, avait réfuté toute allégation concernant l’évasion fiscale de sa part ou par Terraform Labs.
Mouvement des prix
D’après les données de Benzinga Pro, le prix du LUNA a chuté de 11,7 % à 6,32 dollars au cours des dernières 24 heures. Le Bitcoin (CRYPTO:BTC) et l’Éther (CRYPTO:ETH) s’échangeaient également en baisse de 5,66 % à 29 800 dollars et de 6,34 % à 1 813 dollars, respectivement.