Dans une affaire sans précédent, Frank Richard Ahlgren III, un ancien investisseur de Bitcoin (CRYPTO: BTC), originaire d’Austin, au Texas, a été condamné à deux ans de prison pour avoir sous-déclaré des millions de dollars de gains en cryptomonnaie.
L’affaire marque la première poursuite pénale des États-Unis uniquement centrée sur l’évasion fiscale impliquant des actifs numériques, ce qui représente une avancée significative dans la réglementation et l’application des transactions de cryptomonnaies.
Ce qui s’est passé Entre 2017 et 2019, Ahlgren a vendu environ 4 millions de dollars de Bitcoin, réalisant des bénéfices substantiels.
Cependant, il a déclaré des revenus fiscaux qui sous-évaluaient considérablement ces gains ou les omettaient tout à fait, selon un communiqué de presse publié par le Département de la Justice.
En 2017 seulement, Ahlgren a vendu 640 Bitcoin pour 3,7 millions de dollars, alors que le Bitcoin se négociait à environ 5 800 dollars par pièce, et a utilisé le produit de cette vente pour acheter une maison de luxe à Park City, dans l’Utah.
Pour dissimuler l’ensemble de ses revenus, Ahlgren aurait faussement gonflé la base de coûts de ses avoirs en Bitcoin, prétendant avoir acheté les pièces à des prix supérieurs à toute valeur marchande enregistrée.
Cette manipulation a considérablement réduit ses gains imposables déclarés.
En outre, en 2018 et 2019, il a vendu un Bitcoin supplémentaire d’une valeur de 650 000 dollars, mais n’a pas du tout déclaré ces transactions sur sa déclaration de revenus.
Les documents judiciaires révèlent également qu’Ahlgren a utilisé des méthodes sophistiquées pour cacher ses activités, notamment le transfert de fonds entre plusieurs portefeuilles, des rencontres en personne avec des particuliers pour échanger du Bitcoin contre de la monnaie fiduciaire et l’utilisation de mélangeurs de cryptomonnaie conçus pour obscurcir les origines des transactions.
Ses efforts pour éviter d’être repéré remontent à 2014, lorsqu’il a publié un blog sur les mélangeurs, comme outils pour renforcer l’anonymat dans les transactions Bitcoin.
La suite: L’Internal Revenue Service (IRS) a déterminé que les actions d’Ahlgren ont entraîné une perte d’impôt dépassant 1 million de dollars.
Outre sa peine de prison, le juge de district américain Robert Pitman lui a ordonné de purger une peine d’emprisonnement d’un an en liberté surveillée et de payer 1 095 031 dollars de dommages-intérêts au gouvernement américain.
Lucy Tan, agent spécial intérimaire de l’IRS, chargée de l’enquête criminelle du bureau de Houston, a souligné que l’agence a les outils et l’expertise pour suivre les transactions de cryptomonnaie.
« Ahlgren purgera sa peine parce qu’il croyait que ses transactions de cryptomonnaie étaient indécelables. Cette affaire démontre que personne n’est au-dessus de la loi », a-t-elle déclaré.
Stuart M. Goldberg, sous-procureur général adjoint par intérim de la division fiscale du ministère de la Justice, a souligné les efforts délibérés d’Ahlgren pour tromper son comptable et les autorités fédérales.
« Au lieu de payer les impôts qu’il savait devoir, il a menti à son comptable et a dissimulé ses profits par des techniques sophistiquées », a déclaré M. Goldberg.
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