L’enquêteur on-chain ZachXBT a relié l’activité du “baleine” (les gros détenteurs de Bitcoin) d’Hyperliquid, un trader qui a gagné 20 millions de dollars de profits grâce à des opérations de trading cryptographique à levier élevé, à un fraudeur britannique.
William Parker, un citoyen britannique connu précédemment sous le nom d’Alistair Packover, avait été arrêté en 2023 pour avoir dérobé environ 1 million de dollars à deux casinos de Finlande et avait été arrêté au Royaume-Uni pendant les années 2010 pour fraude.
La révélation, partagée dans une série de messages sur X jeudi, fait suite à une enquête de ZachXBT sur les activités du portefeuille du trader, qui aurait impliqué des fonds illicites provenant d’arnaques au phishing et d’exploits de casino.
Les conclusions suscitent des inquiétudes quant à l’utilisation de fonds volés sur des plateformes de finance décentralisée, mettant en lumière les défis en cours pour le suivi des transactions cryptographiques illicites.
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ZachXBT a retracé les activités du baleine d’Hyperliquid à différents portefeuilles, qui ont effectué d’importantes transactions sur Hyperliquid et GMX entre janvier et mars 2025, dont 10 millions de dollars de profits issus d’une position longue sur Ethereum (CRYPTO: ETH) et Bitcoin (CRYPTO: BTC) sur 50x et 9 millions de dollars de gains issus d’une position courte sur BTC sur 40x.
Grâce à des informations de sources ouvertes, ZachXBT a identifié un paiement effectué par un portefeuille à un individu non nommé, qui avait fourni un numéro de téléphone britannique lié à des documents publics identifiant William Parker.
“Les documents publics révèlent que le nom William Parker est probablement lié à ce numéro”, a déclaré ZachXBT, en reliant le trader à un fraudeur connu.
ZachXBT a ensuite détaillé les antécédents criminels de Parker, notant que “l’année dernière, WP a été arrêté pour avoir volé environ 1 million de dollars à deux casinos en 2023 et a été condamné en Finlande”.
L’enquête a également permis de découvrir la source des fonds du trader, ZachXBT révélant qu’un portefeuille lié avait reçu 17 100 dollars en janvier 2025 de la part de victimes d’arnaques au phishing et de fonds de quatre casinos Solana via une exploitation de validation d’entrée.
“Ce fraudeur n’a clairement pas appris sa leçon au fil des années après avoir purgé une peine pour fraude”, a conclu ZachXBT.
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