Le fait que les cartels de la drogue du Mexique et de la Colombie utilisent les cryptomonnaies pour blanchir des dizaines de millions de dollars, au premier rang desquelles Tether (CRYPTO: USDT) et Bitcoin (CRYPTO: BTC), a été mis en lumière par des documents judiciaires non scellés.
Ce qui s’est passé Les documents révèlent que les organisations criminelles, dont le cartel de Sinaloa, ont eu recours aux stablecoins et à la technologie de la blockchain pour déplacer leur richesse à travers les frontières, selon un rapport de 404 Media.
Benzinga a contacté Paolo Ardoino, le PDG de Tether, pour obtenir des commentaires.
Une source confidentielle a révélé aux enquêteurs que les cartels achetaient des USDT au Mexique à des prix inférieurs au marché, en raison de leur association avec les recettes de la drogue.
“La tendance actuelle était d’acheter des USDT à des groupes basés au Mexique à un prix inférieur au prix du marché, puis de vendre des USDT en Colombie”, a déclaré la source.
Ces transactions se déroulent apparemment via des bureaux de change, des réseaux de cryptomonnaies de pair à pair et des échanges de gré à gré.
Les dépôts judiciaires ont révélé une activité substantielle en cryptomonnaie liée à ces cartels.
Un compte Binance faisant l’objet d’une enquête a traité plus de 15 millions de dollars entre mai 2020 et septembre 2023, avec 452 dépôts et 567 retraits.
Les transactions impliquaient souvent le transfert de fonds via des réseaux de blockchain et leur conversion en d’autres cryptomonnaies, comme l’Ethereum, afin d’obscurcir l’origine des fonds.
Les documents relient également Grupo Gueratti, une société de gestion d’investissements basée à Guadalajara au Mexique, et son associé présumé L.E.O.T. à des opérations de blanchiment d’argent.
Les enquêteurs ont utilisé des agents pour ramasser de l’argent en espèces aux États-Unis, le convertir en cryptomonnaie et le transférer vers des portefeuilles liés à L.E.O.T.
D’ici avril 2024, des opérations de ce type ont permis de faciliter plus de 20 transactions de blanchiment d’argent impliquant des USDT.
Binance a déclaré à 404 Media qu’il travaillait en étroite collaboration avec les forces de l’ordre pour lutter contre la criminalité.
“Nous travaillons sans relâche aux côtés des autorités pour lutter contre la criminalité… Lorsque nous recevons des demandes d’informations ou de blocage de fonds de la part des autorités, nous agissons rapidement”, a déclaré la société.
Binance a également souligné que la technologie de la blockchain offrait une transparence qui soutenait les efforts de lutte contre le blanchiment d’argent.
Tether a exprimé des sentiments similaires, soulignant sa collaboration avec les forces de l’ordre pour suivre les activités illicites.
“Chaque transaction est traçable, chaque actif peut être saisi, et chaque criminel peut être arrêté”, a déclaré le porte-parole de Tether.
La société a affirmé avoir bloqué plus de 2 milliards de dollars d’USDT liés à des activités criminelles et avoir aidé les autorités dans 195 affaires réparties dans 48 pays.
Les documents révèlent également que les cartels de la drogue utilisaient le Bitcoin en plus du Tether pour faciliter les transactions.
Le FBI a enquêté sur une autre organisation de blanchiment d’argent liée au cartel de Sinaloa, qui aurait blanchi plus de 52 millions de dollars de recettes de la drogue entre 2021 et 2023.
De plus, des fabricants chinois d’opioïdes synthétiques auraient utilisé le Bitcoin pour effectuer des paiements, permettant aux trafiquants de drogue de transférer instantanément de grosses sommes d’argent à travers le monde.
Pourquoi c’est important L’enquête survient alors que les liens de Tether avec Wall Street se renforcent.
Cantor Fitzgerald, dirigé par Howard Lutnick, a été un gardien-clé des réserves de Tether.
Howard Lutnick aurait un plan de plusieurs milliards de dollars concernant Tether, qui offrirait des prêts en dollars à des clients qui utilisent le Bitcoin comme garantie.
Alors que Lutnick a fait l’éloge de la transparence financière de Tether, la société a fait l’objet d’allégations de complicité d’activités illégales, notamment de blanchiment d’argent – allégations que le PDG de Tether, Paolo Ardoino, a nié.
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