Les autorités fédérales ont dévoilé des charges contre 30 individus, dont des avocats d’entreprises et des professionnels de la finance, pour avoir orchestré un énorme système de délit d’initié s’étalant sur une décennie, qui a permis de réaliser des dizaines de millions de dollars de profits illicites.
Un initié a dérobé des données sur des fusions et acquisitions à des cabinets d’avocats
Dix-neuf suspects ont été arrêtés mercredi lors d’une perquisition coordonnée dans plusieurs villes, dont Los Angeles, Fort Lauderdale et New York, tandis que deux prévenus localisés à l’étranger sont toujours en fuite.
Le réseau international aurait volé des données confidentielles sur des fusions et acquisitions auprès de plusieurs cabinets d’avocats d’entreprise de premier ordre, dont un dont le siège est à Massachusetts, afin d’obtenir un avantage illégal sur le marché boursier.
Dix-neuf suspects ont été arrêtés mercredi dans le cadre d’une opération coordonnée à travers des villes comme Los Angeles, Fort Lauderdale et New York, tandis que deux prévenus localisés à l’étranger sont toujours en fuite. Le réseau international aurait volé des données confidentielles sur des fusions et acquisitions auprès de plusieurs cabinets d’avocats d’entreprise de premier ordre, dont un basé dans le Massachusetts, afin d’obtenir un avantage illégal sur le marché boursier.
Fraude généralisée et secrets volés
Selon les procureurs, les chefs de file du groupe – notamment des avocats agréés comme Nicolo Nourafchan – ont abusé de leur position pour accéder aux réseaux informatiques internes et se sont appropriés des informations importantes non publiques (MNPI) concernant des dizaines d’acquisitions d’entreprises.
Les actes d’accusation indiquent que Nourafchan et ses associés ont consulté des documents confidentiels liés aux accords sur les systèmes des cabinets d’avocats, y compris pour des transactions sur lesquelles ils n’étaient pas officiellement chargés de travailler.
Ils auraient ensuite transmis ces secrets d’entreprise à un vaste réseau de traders et d’intermédiaires en échange de pots-de-vin.
« Les marchés financiers et les cabinets professionnels de notre pays devraient être exempts de la fraude généralisée et des manquements à leurs devoirs que ces accusations allèguent », a déclaré le procureur américain Leah B. Foley.
Elle a souligné que les prévenus « ont tiré parti de l’accès spécial et des obligations éthiques liés au fait d’être titulaire d’un barreau. »
Téléphones jetables et « vols »
Pour échapper à la détection de la régulation, les conspirateurs auraient utilisé des téléphones jetables, des applications de messagerie cryptée et des réunions clandestines en personne où les appareils électroniques devaient être strictement rangés.
Les actes d’accusation révèlent qu’ils ont beaucoup compté sur un langage codé pour discuter de leurs échanges illicites. Les conspirateurs ont fréquemment qualifié les prochains conseils en matière de trading de « vols » et ont utilisé des mots codés tels que « rabbin » et « opération » en attente pour discuter de l’état d’avancement des accords d’entreprise confidentiels.
L’agent spécial du FBI Ted E. Docks a noté que le groupe s’en mettait plein les poches et a déclaré : « Ce n’est pas simplement une question de manipulation du système, c’est un crime fédéral. »
Les participants au système risquent de lourdes sanctions, notamment des accusations de conspiration en matière de fraude sur titres, d’entrave à la justice et de blanchiment d’argent.
Quelle a été la performance des marchés en 2026 ?
Jusqu’à présent cette année, l’indice S&P 500 a progressé de 7,39 %. De même, l’indice composite Nasdaq a gagné 11,20 % et le Dow Jones 3,16 %.
Le SPDR S&P 500 ETF Trust (NYSE: SPY) et Invesco QQQ Trust ETF (NASDAQ:QQQ), qui suivent respectivement le S&P 500 et le Nasdaq 100, ont clôturé en hausse mercredi. Le SPY a augmenté de 1,39 % à 733,83 dollars, tandis que le QQQ a gagné 2,08 % à 695,77 dollars.
Entre-temps, le tracker du Dow, State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (NYSE:DIA), a augmenté de 1,24 % pour clôturer à 499,05 dollars mercredi.
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Photo reproduite avec l’aimable autorisation de : Cagkan Sayin/Shutterstock