Changpeng Zhao, le co-fondateur milliardaire de Binance, qui a été gracié par Trump le mois dernier, est accusé d’avoir facilité des paiements d’une valeur de plusieurs millions de dollars au Hamas, suite au attentat du 7 octobre 2023 perpétré par le groupe contre Israël.
Des allégations d’« aide substantielle » au Hamas
Une plainte déposée lundi devant un tribunal fédéral du Dakota du Nord par des citoyens américains touchés par l’attaque, allègue que Zhao et sa plateforme d’échange de cryptomonnaies ont délibérément apporté une « aide substantielle » aux groupes militants, dont le Hamas et le Hezbollah.
La plainte de lundi, dirigée par l’ancien ambassadeur américain Lee Wolosky de Willkie Farr & Gallagher, ainsi que les avocats de Osen, Stein Mitchell Beato & Missner et de Motley Rice, expose des allégations qui vont au-delà de celles soulevées par les procureurs fédéraux et les affaires civiles antérieures.
La plainte allègue que Binance a continué à traiter des transactions suspectes même après avoir payé plus de 4,3 milliards de dollars en novembre 2023 pour résoudre les accusations américaines de violations des sanctions et des lois anti-blanchiment d’argent.
Elle soutient en outre que les fonds transitant par la plus grande plateforme d’échange de cryptomonnaies au monde étaient liés à des organisations basées à Gaza que la société savait, ou aurait dû savoir, être liées au Hamas et à d’autres groupes terroristes désignés.
La plainte affirme également que Binance a permis à plus de 50 millions de dollars de transactions vers des comptes liés au Hamas, au Corps des Gardiens de la Révolution islamique d’Iran, au Hezbollah et au Jihad islamique palestinien. Elle allègue également que les portefeuilles Binance ont transféré plus de 300 millions de dollars vers des adresses blockchain désignées avant les attaques et 115 millions de dollars supplémentaires après.
Binance n’a pas répondu immédiatement à la demande de commentaire de Benzinga.
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Poursuite précédente concernant le conflit Israël-Hamas
Ce n’est pas la première fois que Zhao et Binance sont accusés de financer des groupes terroristes.
En 2024, trois familles touchées par l’attaque du Hamas en Israël ont intenté un procès contre Binance et Zhao, les accusant d’avoir fourni une « aide substantielle » aux terroristes avant les attaques du 7 octobre. Les familles ont intenté une action en justice contre la plateforme d’échange de cryptomonnaies en vertu de la loi américaine sur l’anti-terrorisme. La plainte a été déposée au tribunal du district sud de New York.
Après que les forces de l’ordre israéliennes ont ordonné la fermeture de plusieurs comptes de cryptomonnaie dans les jours qui ont suivi l’attaque du 7 octobre, Binance a déclaré avoir gelé un “petit nombre” de comptes et a souligné qu’il se conformait aux “exigences internationales en matière de sanctions reconnues”.
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Avertissement : Ce contenu a été partiellement produit à l’aide d’outils d’IA et a été relu et publié par les rédacteurs de Benzinga.