(Note de la rédaction : Le récit a été mis à jour pour inclure le commentaire de Binance)
Changpeng Zhao, le cofondateur milliardaire de Binance, qui a été gracié par Trump le mois dernier, fait face à des allégations selon lesquelles il aurait permis d’effectuer des paiements d’une valeur de plusieurs millions de dollars à destination du Hamas, à la suite de l’attaque du groupe contre Israël le 7 octobre 2023.
Allégations d’une « aide substantielle » au Hamas
Une plainte déposée lundi devant un tribunal fédéral du Dakota du Nord par des citoyens américains victimes de l’attaque, allègue que Zhao et sa plateforme d’échange de cryptomonnaies ont sciemment fourni une “aide substantielle” à des groupes militants, dont le Hamas et le Hezbollah.
La plainte de lundi, dirigée par l’ancien ambassadeur américain Lee Wolosky de Willkie Farr & Gallagher, ainsi que les avocats de Osen, Stein Mitchell Beato & Missner, et Motley Rice, expose des allégations qui vont au-delà de celles soulevées par les procureurs fédéraux et les affaires civiles antérieures.
La plainte allègue que Binance a continué à traiter des transactions suspectes même après avoir payé plus de 4,3 milliards de dollars en novembre 2023 pour résoudre les accusations américaines de violations des sanctions et du blanchiment d’argent.
Elle soutient en outre que les fonds acheminés par la plus grande plateforme d’échange de cryptomonnaies au monde étaient liés à des organisations basées à Gaza que la société savait, ou aurait dû savoir, être liées au Hamas et à d’autres groupes terroristes désignés.
La plainte affirme également que Binance a permis d’effectuer plus de 50 millions de dollars de transactions vers des comptes liés au Hamas, au Corps des Gardiens de la Révolution islamique d’Iran, au Hezbollah et au Jihad islamique palestinien. Il allègue en outre que les portefeuilles Binance ont transféré plus de 300 millions de dollars vers des adresses blockchain désignées avant les attaques, puis 115 millions de dollars supplémentaires après les attaques.
Dans une déclaration envoyée par e-mail, un porte-parole de Binance a refusé de commenter la procédure judiciaire mais a déclaré : “En tant que plateforme d’échange de cryptomonnaies internationale, nous respectons pleinement les lois sur les sanctions reconnues au niveau international, conformément aux autres institutions financières”.
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Procès précédent concernant Israël et le Hamas
Ce n’est pas la première fois que Zhao et Binance sont accusés de financer des groupes terroristes.
En 2024, trois familles touchées par l’attaque du Hamas en Israël ont intenté un procès contre Binance et Zhao, les accusant d’avoir fourni une “aide substantielle” aux terroristes avant les attaques du 7 octobre. Les familles ont engagé une procédure judiciaire contre la plateforme d’échange de cryptomonnaies en vertu de la loi américaine sur la lutte contre le terrorisme. La plainte a été déposée devant la Cour du district sud de New York.
Après que les forces de l’ordre israéliennes ont ordonné la fermeture de plusieurs comptes de cryptomonnaie dans les jours qui ont suivi l’attaque du 7 octobre, Binance a déclaré avoir gelé un “petit nombre” de comptes et a souligné qu’il respecte les “exigences en matière de sanctions reconnues au niveau international”.
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