Roman Sterlingov condamné à 12 ans et six mois de prison pour blanchiment d’argent en bitcoin sur le Darknet
Roman Sterlingov a été condamné vendredi dernier à 12 ans et six mois de prison pour avoir opéré le service de blanchiment d’argent en Bitcoin (CRYPTO: BTC) sur le Darknet.
Sterlingov est également sommé de payer une amende de 395 563 025,39 $ et la confiscation des cryptomonnaies et des biens monétaires saisis pour une valeur totale d’environ 1,76 million de dollars. Il a également été ordonné de renoncer à ses droits sur le portefeuille Bitcoin Fog, totalisant environ 1 345 bitcoins et d’une valeur actuelle de plus de 103 millions de dollars.
Selon les documents judiciaires et les preuves présentées au procès, de 2011 à 2021, Sterlingov a participé à l’opération Bitcoin Fog, une “mélangeuse” de cryptomonnaies du Darknet. Bitcoin Fog est devenu un service de blanchiment d’argent pour les criminels et a traité des transactions impliquant plus de 1,2 million de bitcoins, d’une valeur d’environ 400 millions de dollars au moment où les transactions ont eu lieu.
“Roman Sterlingov est à la tête du plus ancien service de blanchiment d’argent en bitcoin sur le darknet, et aujourd’hui, il en a payé le prix”, a déclaré la procureure générale adjointe, Lisa Monaco.
“Dans les recoins les plus sombres d’Internet, il a fourni un lieu de refuge à des criminels de toutes sortes, des trafiquants de drogue aux voleurs d’identité, pour stocker des centaines de millions de dollars en bénéfices illicites”, a déclaré Mme Monaco.
Un homme plaide coupable de complot en vue de blanchir les produits de l’arnaque aux cryptomonnaies
Daren Li, un citoyen chinois naturalisé de Saint-Christophe-et-Niévès, a plaidé coupable mardi dernier pour une accusation de complot en vue de commettre du blanchiment d’argent pour son rôle dans une combine visant à blanchir des millions de dollars de produits issus d’arnaques d’investissement dans les cryptomonnaies.
Selon les documents judiciaires, Li a admis avoir conspiré avec d’autres pour blanchir des fonds obtenus auprès de victimes par le biais d’arnaques liées aux cryptomonnaies. Li a donné pour instruction à ses complices d’ouvrir des comptes bancaires américains au nom de sociétés écrans, puis a supervisé la réception de transferts inter-états et internationaux de fonds de victimes.
Li et ses complices ont reçu les fonds des victimes sur des comptes bancaires qu’ils contrôlaient, puis supervise la conversion des fonds des victimes en monnaie virtuelle, en l’occurrence le Tether (CRYPTO: USDT), et la distribution finale de la monnaie virtuelle sur les portefeuilles de cryptomonnaies contrôlés par Li et ses complices.
“Les criminels financiers et les blanchisseurs d’argent qui les aident causent des dommages incalculables, ruinant des vies en cours de route”, a déclaré le procureur des États-Unis Martin Estrada pour le district central de Californie.
“Les investisseurs devraient être vigilants et se méfier de quiconque leur propose de s’enrichir rapidement à l’aide de nouveaux investissements exotiques. Une bonne dose de scepticisme pourrait éviter une ruine financière à long terme”, a ajouté M. Estrada.
La SEC poursuit Invesco Advisors pour des déclarations trompeuses concernant les investissements ESG
Vendredi dernier, la Securities and Exchange Commission (SEC) a porté des accusations contre Invesco Advisers, Inc. pour avoir formulé des déclarations trompeuses concernant le pourcentage d’actifs de la société gérés en tenant compte des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans la prise de décision en matière d’investissements.
Selon l’ordonnance de la SEC, de 2020 à 2022, Invesco a affirmé aux clients et dans ses documents marketing que 70 à 94 % des actifs de son entreprise mère étaient “intégrés ESG”. Cependant, ces pourcentages incluaient une quantité importante d’actifs détenus dans des ETF passifs qui ne tenaient pas compte des facteurs ESG dans les décisions d’investissements. L’ordonnance de la SEC a également révélé qu’Invesco ne disposait d’aucune politique écrite définissant l’intégration ESG.
“Comme l’indique l’ordonnance, Invesco a vu une valeur commerciale à déclarer qu’un pourcentage élevé de ses actifs étaient intégrés ESG. Mais le dire n’en faiait pas une réalité “, a déclaré Sanjay Wadhwa, directeur par intérim de la Division de l’application des lois financières de la SEC.
“Les entreprises devraient être francs avec leurs clients et leurs investisseurs et ne pas chercher à capitaliser sur les tendances et les mots à la mode de l’investissement”, a ajouté Wadhwa.
Invesco a accepté de cesser et de ne pas répéter les violations des dispositions visées par la plainte, a été réprimandé et devra payer une amende civile de 17,5 millions de dollars pour régler les accusations de la SEC.
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Image : NoName_13 de Pixabay