Un opérateur basé dans l’Ohio d’un service de mélange de crypto-monnaie sur le darknet a été condamné à une peine de trois ans de prison après avoir été reconnu coupable de blanchiment de plus de 300 millions de dollars en Bitcoin (CRYPTO: BTC).
Ce qui s’est passé Selon le ministère de la Justice américain, Larry Dean Harmon, 41 ans, était le cerveau derrière Helix, un mélangeur darknet qui a joué un rôle crucial dans le blanchiment du Bitcoin de ses clients entre 2014 et 2017. La plateforme est devenue le choix préféré des dealers de drogue en ligne cherchant à dissimuler la provenance de leurs gains illégaux.
Le service a traité environ 354 468 Bitcoin, soit l’équivalent d’environ 311,14 millions de dollars au moment des transactions et de plus de 32,52 milliards de dollars aux taux actuels du marché
Le 18 août 2021, Harmon a plaidé coupable de complot en vue de commettre un blanchiment d’argent. Outre sa peine de prison, Harmon a été condamné à trois ans de mise à l’épreuve et a été sommé de confisquer plus de 400 millions de dollars en crypto-monnaies, biens immobiliers, et autres actifs monétaires saisis.
Pourquoi c’est important : Ce cas fait partie d’une répression plus large menée contre les mélangeurs de cryptomonnaies du Darknet ces dernières années.
En 2022, Tornado Cash, le mélangeur de cryptomonnaies sans doute le plus populaire de tous, a été mis sur liste noire par le département du Trésor américain, rendant son utilisation illégale pour les citoyens, résidents et entreprises américaines.
Les fondateurs de Tornado Cash, Roman Storm et Roman Semenov, ont été inculpés en 2023 pour avoir prétendument exploité un mélangeur de cryptomonnaies ayant blanchi plus de 1 milliard, y compris des fonds du groupe de cybercriminalité nord-coréen notoire Lazarus Group.
Le Darknet a été un foyer d’activités illicites, les cryptomonnaies étant souvent utilisées comme moyen de transaction. Dans un cas similaire, Ross Ulbricht, le créateur du marché illégal de la drogue en ligne Silk Road, purge une peine de prison à perpétuité depuis 2013.
Ulbricht attend une grâce du président élu Donald Trump, qui a promis de commuer la peine de l’ancien s’il était élu.
Lire la suite :
Avertissement :Ce contenu a été produit en partie avec l’aide de Benzinga Neuro et a été examiné et publié par les éditeurs de Benzinga.
Photo gracieuseté de Unsplash