Dans l’un des plus importants cas de criminalité lié aux cryptomonnaies à ce jour, Ilya Lichtenstein, auteur d’un vol de 120 000 bitcoins survenu en 2016 sur Bitfinex, a été condamné à une peine de cinq ans de prison.
Les bitcoins volés, d’une valeur de 71 millions de dollars à l’époque, sont maintenant estimés à plus de 7,6 milliards de dollars.
Qu’est-il arrivé : Le système de blanchiment d’argent élaboré par Lichtenstein, mis en œuvre avec l’aide de son épouse, Heather Morgan, a été qualifié par les autorités de l’une des opérations de blanchiment d’argent les plus sophistiquées jamais rencontrées dans l’espace de la cryptomonnaie.
La juge du district des États-Unis Colleen Kollar-Kotelly, qui a prononcé la sentence jeudi, a qualifié le vol de “planification minutieuse” et a souligné l’importance de la responsabilité.
“Il est important de transmettre le message que ces actes ne peuvent être commis impunément et qu’ils ont des conséquences”, a-t-elle déclaré.
L’attaque a visé la plateforme Bitfinex, basée à Hong Kong, compromettant 36 % des actifs de l’entreprise à l’époque.
Les procureurs ont révélé que Lichtenstein avait passé des mois à infiltrer l’infrastructure de Bitfinex pour commettre ce vol. Après l’attaque, il a acheminé les bitcoins volés à travers un labyrinthe de transactions conçu pour en dissimuler l’origine.
D’ici 2022, le couple avait blanchi avec succès environ 21 % des fonds volés, d’une valeur de 14 millions de dollars en 2016, et d’une valeur dépassant 1 milliard de dollars en 2022.
Heather Morgan, qui risque également une condamnation, a joué un rôle de moindre importance, selon les procureurs.
Ne comprenant pas initialement l’ampleur complète des actions de son mari, elle a ensuite aidé à blanchir les fonds volés.
Les autorités ont récupéré plus de 96 % des bitcoins volés, d’une valeur de plus de 6 milliards de dollars, en partie grâce à la coopération de Lichtenstein après son arrestation en février 2022.
Le défenseur de Lichtenstein, Samson Enzer, a mis en évidence cette coopération, déclarant : “La majeure partie de l’argent volé n’a jamais été dépensée.”
Le vol a eu un impact significatif sur les opérations et la réputation de Bitfinex, forçant la société à agir rapidement pour protéger ses clients.
“L’attaque a dévasté nos finances et notre réputation”, a déclaré Barry Berke, avocat de Bitfinex.
Malgré cette épreuve, Bitfinex a absorbé les pertes afin de protéger ses clients des retombées.
Pendant sa détention, Lichtenstein a exprimé ses regrets, déclarant : “Je veux prendre toute la responsabilité de mes actes et réparer les dégâts de toutes les manières possibles.”
Il a également exprimé son désir de contribuer positivement à l’avenir en mettant ses compétences au service de la lutte contre la cybercriminalité.
Les prochaines étapes: Le cas Lichtenstein met en lumière la nécessité de disposer de cadres réglementaires solides et de mesures de cybersécurité pour protéger les marchés des actifs numériques, une question qui sera explorée lors de l’événement Future of Digital Assets organisé par Benzinga le 19 novembre.
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