Le LKA (Landeskriminalamt, l’office fédéral de police criminelle allemand) a rejeté les rapports selon lesquels Ruja Ignatova, fondatrice d’OneCoin, aurait été assassinée, suggérant que la fameuse “reine de la cryptomonnaie”, responsable d’une fraude de 4 milliards de dollars dans le domaine, pourrait être toujours en vie et se cacher en Afrique du Sud.
Ce qu’il s’est passé Ignatova, qui a été inscrite sur la liste des dix fugitifs les plus recherchés par le FBI en 2022, est en fuite depuis octobre 2017, lorsqu’elle s’est enfuie de Sofia pour Athènes après que le gouvernement américain l’a inculpée pour fraude par fil, blanchiment d’argent et fraude sur titres.
Le département d’État des États-Unis a offert une récompense de 5 millions de dollars pour toute information menant à son arrestation.
L’organisation LKA de Dusseldorf, qui mène l’enquête en Allemagne, a démystifié des documents suggérant qu’Ignatova avait été assassinée en 2018 et jetée en mer Ionienne.
“Nous supposons ou travaillons avec l’hypothèse que Ruja Ignatova est toujours en vie”, a déclaré la porte-parole de l’organisation LKA, Sabine Dässel, selon ce qu’a rapporté Der Spiegel.
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L’organisation nationale allemande, née en Bulgarie, aurait été la cheville ouvrière de l’un des plus grands systèmes de fraude de l’histoire par le biais de la société OneCoin Ltd., qu’elle a lancée en 2014, la présentant comme un “tueur de Bitcoin (CRYPTO: BTC) “.
En 2017, les investisseurs du monde entier avaient perdu plus de 4 milliards de dollars dans le cadre de ce schéma d’investissement frauduleux dans les cryptomonnaies.
Les enquêteurs se concentrent désormais sur l’Afrique du Sud, en particulier dans les districts riches du Cap, où des sources de sécurité rapportent des signalements possibles.
Le lien entre la région et OneCoin s’est renforcé après un incident survenu en 2023, où un criminel bulgare aurait été assassiné, qui devait témoigner devant les enquêteurs américains.
Si certains actifs ont été récupérés, dont 10 millions de dollars provenant de la vente de biens immobiliers à Londres, la majorité des fonds des investisseurs restent introuvables.
Et après : L’enquête en cours sur l’effondrement d’OneCoin et ses implications pour la réglementation des cryptomonnaies sera un sujet clé de l’événement Future of Digital Assets de Benzinga, le 19 novembre, où des experts de l’industrie discuteront de la prévention de la fraude et de la protection des investisseurs dans les actifs numériques.
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