La criminalité inter-chaînes s’accélère plus rapidement que prévu, 7 milliards de dollars de fonds illicites ou à haut risque ayant été blanchis par le biais de services inter-chaînes et inter-actifs
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LONDRES et NEW YORK, 6 octobre 2023 /PRNewswire/ — Elliptic, le leader mondial des solutions d’analyse de la blockchain, a publié aujourd’hui l’édition 2023 de son rapport phare intitulé : « The State of Cross-chain Crime » L’état de la criminalité inter-chaînes).
Le rapport révèle que 7 milliards de dollars de fonds illicites ou à haut risque ont été blanchis par le biais de services inter-chaînes et inter-actifs, les pirates nord-coréens, le Lazarus Group, étant responsables de crimes inter-chaînes d’une valeur de 900 millions de dollars.
Dans la première édition de ce rapport, publiée en octobre 2022, Elliptic a constaté que 4,1 milliards de dollars de fonds illicites ou à haut risque avaient été blanchis par le biais d’échanges décentralisés, de ponts inter-chaînes et de services d’échange de crypto-monnaies jusqu’à juillet 2022 inclus. À l’époque, l’entreprise prévoyait que ce chiffre atteindrait 6,5 milliards de dollars à la fin de 2023 et 10,5 milliards de dollars en 2025.
En utilisant de nouvelles méthodologies de recherche optimisées par l’analyse holistique de la blockchain d’Elliptic, le rapport révèle la véritable ampleur de la criminalité inter-chaînes, à savoir :
- Les services inter-chaînes et inter-actifs ont été utilisés pour blanchir des fonds illicites ou à haut risque d’une valeur de 7 milliards de dollars jusqu’à juillet 2023 inclus. Entre juillet 2022 et juillet 2023, 2,7 milliards de dollars ont été blanchis par le biais de la criminalité inter-chaînes.
- Les entités sanctionnées et terroristes détiennent désormais plus de 80 actifs différents sur plus de 26 blockchains.
- Lazarus Group est à lui seul la plus grande source des fonds illicites blanchis par le biais de ponts inter-chaînes et la troisième plus grande source de criminalité inter-chaînes en général, car il a blanchi plus de 900 millions de dollars par le biais de méthodes inter-chaînes.
- Les criminels ont recours à des méthodes plus complexes, telles que les opérations sur produits dérivés et les ordres à cours limité, pour dissimuler leurs activités de blanchiment.
« Au cours de la dernière décennie, Elliptic a contribué à atténuer les risques et à instaurer la transparence dans les blockchains en identifiant et en suivant les activités illicites au sein de l’écosystème cryptographique », a déclaré Tom Robinson, co-fondateur et scientifique en chef d’Elliptic. « Aujourd’hui, grâce aux informations innovantes fournies par nos capacités d’analyse holistique des blockchains publiées l’année dernière, nous avons constaté que la criminalité inter-chaînes ne cesse de croître, car les mauvais acteurs continuent d’exploiter des services tels que les échanges décentralisés (DEX), les ponts inter-chaînes et les services d’échange de crypto-monnaies. »
Pour plus d’informations sur les conclusions du rapport, veuillez contacter l’équipe Elliptic.
Contact pour les médias :
Amanda Abarno
vice-présidente du marketing
press@elliptic.co
À propos d’Elliptic
Elliptic est le leader mondial de la gestion des risques liés aux crypto-actifs pour les entreprises de crypto-actifs, les gouvernements et les institutions financières du monde entier.
Reconnue comme pionnière de la technologie de WEF et soutenue par des investisseurs tels que J.P. Morgan, Wells Fargo Strategic Capital, SBI Group et Santander Innoventures, Elliptic a évalué les risques sur des transactions d’une valeur de plusieurs milliers de milliards de dollars, dévoilant des activités liées au blanchiment d’argent, à la collecte de fonds à des fins terroristes, à la fraude et à d’autres crimes financiers.
Le siège d’Elliptic se trouve à Londres et la société possède des bureaux à New York, Singapour et Tokyo. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.elliptic.co.
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