Terraform Labs aurait blanchi 4 800 000 $ via une société écran

Do Kwon pourrait avoir plus de problèmes juridiques alors qu’il est accusé de nouveaux crimes financiers.

Terraform Labs aurait blanchi 4 800 000 $ via une société écran
3 min de lecture

Terraform Labs, la société derrière Terra (CRYPTO:LUNA), aurait blanchi 4,8 millions de dollars via une société écran sud-coréenne.

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Ce qui s’est passé

Selon un rapport du média local KBS News, un ancien développeur de Terraform Labs a déclaré que la firme avait des liens avec une « société de conseil en blockchain K » basée à Séoul.

L’employé a expliqué que la « société K » était « exploitée sous un nom emprunté par Terra », ajoutant que leur espace de travail s’appelait « Terra » au rez-de-chaussé du bâtiment, mais qu’il a depuis été fermé.

L’article indique également que le service national des impôts a découvert un transfert de 6 milliards de wons ou 4,8 millions de dollars envoyés de Terra à la société K en tant qu’« autres dépenses ». Les responsables de la société ont nié toutes les allégations selon lesquelles elle était affiliée à Terra de quelque manière que ce soit.

Une analyse plus approfondie de FatMan du Terra Research Forum relie la société K à Kernel Labs, une entité prétendument créée par les mêmes créateurs de Terraform Labs.

FatMan a également partagé des captures d’écran de la proposition T2 de Terra, qui mentionne Terraform Labs et Kernel Labs comme la même entité. Toute mention de Kernel Labs dans la proposition T2 a depuis été supprimée.

Les autorités fiscales coréennes auraient confirmé avoir infligé une amende à TFL pour évasion fiscale après avoir signalé des transactions suspectes à Kernel Labs.

Voir également : Do Kwon condamné pour évasion fiscale en Corée du Sud

Le mois dernier, le fondateur de Terra, Do Kwon, avait réfuté toute allégation concernant l’évasion fiscale de sa part ou par Terraform Labs.

Mouvement des prix

D’après les données de Benzinga Pro, le prix du LUNA a chuté de 11,7 % à 6,32 dollars au cours des dernières 24 heures. Le Bitcoin (CRYPTO:BTC) et l’Éther (CRYPTO:ETH) s’échangeaient également en baisse de 5,66 % à 29 800 dollars et de 6,34 % à 1 813 dollars, respectivement.