Le ministère de la Justice des États-Unis a annoncé mardi la plus importante saisie financière de son histoire.
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En 2016, la célèbre plateforme de crypto-monnaie Bitfinex avait été piratée et 119 754 Bitcoins (CRYPTO:BTC), d’une valeur d’environ 71 millions de dollars, volés. Entre-temps, la valorisation des pièces volées a atteint 4,5 milliards.
Selon les enquêteurs, les cerveaux de l’escroquerie seraient Heather Morgan, chroniqueuse de Forbes, et son mari, le fondateur de la startup Silicon Valley, Ilya Lichtenstein, qui ont été arrêtés et accusé mardi.
Voici la chronologie essentielle de l’affaire :
2 août 2016 – Le vol se déroule sur une période de 3 heures 24 minutes sans que personne ne s’en aperçoive. Le pirate informatique a méthodiquement commencé à drainer les plus grandes adresses en premier, pour passant ensuite aux plus petites.
La plupart des fonds volés sont restés dans les portefeuilles 1CGA4 d’août 2016 au 31 janvier 2022, selon le ministère de la Justice.
Aug. 2, 2016 – Environ neuf heures après le début du vol, Zane Tackett, directeur de la communauté et du développement de produits chez Bitfinex à l’époque, annonce sur le forum /r/Bitcoin de Reddit que Bitfinex « a découvert une faille de sécurité qui l’oblige à arrêter toute transaction sur le système, y compris les dépôts et les retraits de jetons ».
Janvier 2017 – Une partie des BTC volés est prélevée du portefeuille 1CGA4 à travers une série de petites transactions complexes, impliquant différents comptes et plateformes. Ce remaniement, qui crée un nombre volumineux de transactions, semble conçu pour dissimuler le chemin des pièces volées, ce qui rendrait difficile pour les forces de l’ordre de retracer l’origine des fonds.
31 janvier 2022 – Les enquêteurs obtiennent l’accès au portefeuille 1CGA4 en déchiffrant un fichier enregistré sur le compte de stockage cloud de Lichtenstein, obtenu en vertu d’un mandat de perquisition. Le fichier contient une liste de 2 000 adresses de monnaie virtuelle, ainsi que les clés privées correspondantes.
2 février 2022 – Le gouvernement demande un mandat autorisant la saisie de ces fonds, qui lui est accordé deux jours plus tard par un tribunal. Les jetons restent en possession du gouvernement.
8 février 2022 – Le ministère de la Justice annonce que Morgan et Lichtenstein sont arrêtés et accusés de blanchiment d’argent et du vol de 4,5 milliards de dollars de BTC. Ils risquent tous les deux jusqu’à 20 ans de prison fédérale s’ils sont reconnus coupables.
